Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области пресекли деятельность группы предпринимателей. Они необоснованно пользовались льготами, предусмотренными в налоговом законодательстве.

Так, с 2012 года предприниматели поочередно зарегистрировали 25 субъектов хозяйствования. Через них по всей стране в розницу продавались спортивные товары под известными торговыми марками. Все 25 субъектов осуществляли аналогичный вид деятельности, работали под теми же брендами, вели единую систему бухучета и управления. В них были одни и те же учредители и управляющие. Каждая организация имитировала самостоятельную деятельность, чтобы получить возможность пользоваться упрощенной системой налогообложения.

Эти предприниматели применяли так называемую схему «Дробления бизнеса», когда под видом крупной компании регистрируются десятки мелких фирм. такая финансово-хозяйственная деятельность направлена на уклонение от налогов, сообщает начальник организационно-инспекторского отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области.

Работники Гродненской финансовой милиции установили, что фигуранты уклонились от уплаты налогов и сборов на сумму более 7,5 миллиона рублей. Это расценивается как причинение ущерба государству в особо крупном размере. По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Данная статья предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

В ходе обысков изъяты документы, оргтехника и иные предметы, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Также был наложен арест на имущество подозреваемых на сумму не менее 676 тысяч рублей (недвижимость, транспортные средства и иное имущество). Работники органов финансовых расследований продолжают оперативно-розыскные мероприятия.